Stel opgepakt na een miljoen euro op Cryptorekening en half miljoen euro thuis gevonden te hebben

Op 9 juli heeft de FIOD een man (52) en vrouw (54) uit Nijmegen aangehouden op verdenking van witwassen. Tijdens de doorzoeking in hun woning is beslag gelegd op ruim een half miljoen euro in contanten, cryptovaluta, designerkleding en een luxe auto.

De verdachten zijn 12 juli voorgeleid aan de rechter-commissaris. De hechtenis van de man is verlengd met 14 dagen, die van de vrouw is onder bijzondere voorwaarden geschorst. 

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding van de FIU. Opgevallen was dat de 52-jarige Nijmegenaar een account had aangemaakt op een platform voor de aan- en verkoop van cryptovaluta. Een dag later werd op zijn account bijna één miljoen euro aan Ether gestort. Dezelfde dag zette de man de gestorte cryptovaluta om in euro’s.

Het vermoeden is dat de Ether afkomstig zijn van frauduleuze verkoop en dat de verdachte zijn account heeft gebruikt om de gestolen cryptovaluta te ontvangen. Gezien het onverklaarbare aangetroffen vermogen in de woning wordt ook de vrouw verdacht van witwassen.